多地公安针对IGOFX事件立案调查 国内外汇公司恐成替罪羊

　　FXword汇众6月多次剖析的IGOFX再度成为焦点。“40万中国会员被骗300亿”，“受害者直播割脉自杀”，这样触目惊心的标题瞬间将IGOFX顶上了网络搜索热点。除了备受社会及投资界关注的深圳外，最近几天，中国多个城市公安局接到受害者报案，浙江、湖北、常州、南京和石家庄等地都已经立案调查，且开始对管辖区域的外汇等投资公司进行监控与排查。

　　马来西亚《中国报》报道，IGOFX中国总代理——仅26的江苏常州女子张雪娇已经潜逃投靠马来西亚丈夫，而其丈夫正是IGOFX的大股东。6月9日，IGOFX已经开始收割，大量投资者账户爆仓。FXword汇众第一时间报道，给很多读者敲响了警钟。但是，依然有些心存侥幸的人无力地辩解。国内外汇

　　海外网称，张雪娇最后一次露脸是在6月11日。消息人士称她已经逃亡马来西亚，即IGOFX的发源地。愤怒的投资者扒出了张雪娇的身份证信息和个人照发布在网上：

　　6月30日，上百名IGOFX受害者来深圳市公安局门前打出横幅进行维权。而深圳正是IGOFX在中国的大本营，各种消息沸沸扬扬，甚至有受害者绝望之下直播割脉自杀！然而，讽刺的是，IGOFX在今年5月作为主赞助商参加了“2017深圳金融商博会”，并获得了“最佳外汇软件研发奖”、“亚洲最佳服务商”等奖项。

　　被高额利润诱惑在前，绝境之下轻生逃避在后，哪里都透露着人心的贪婪和脆弱，让人嗟叹。

　　在全方位爆发的受害者维权和立案侦查后，FXword汇众留意到，中国潜伏着的不少其他资金盘正在趁虚而入，以帮助维权的名义，招揽IGOFX受害者加入某些QQ群或者微信群，趁机推销自己的投资产品。大家务必要警惕！多地公安针对IGOFX事件立案调查 国内外汇公司恐成替罪羊

　　从此前的GSM聚宝金融、马胜金融及MMM金融互助平台，到目前的IGOFX等打着外汇旗子行骗的资金盘卷款跑路，再一次深深地伤害了整个中国外汇行业，让本已充满焦躁与不安的行业，再次被推上舆论的风口浪尖之上。

　　在国内，这种打着高收益高回报的“金钱游戏”公司数量之多令人震惊，行骗仍在继续，悲剧仍会重演。无疑，最受伤的是目前已渐成规模的中国外汇行业，IGOFX这出事件让整个行业前景蒙上阴影。

　　一位行业观察人士对FXword汇众表示：“很明显，IGOFX事件的影响已在无限扩大，引起了社会的广泛关注。据行业可靠消息源，这件事情已经引起了深圳及多个省市的公安经侦和其他金融监管部门的注意，并着手开始调查，且开始对管辖区域的外汇公司进行监控与排查。”

　　马来西亚是一个出口型的国家，外汇兑换的规模相对较大。作为亚洲经济增长和衍生品市场发展最迅速的国家，马来西亚的外汇交易潜力非常大。马来西亚的货币经纪牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务办法的许可证，这个牌照让很多外汇经纪商追逐，并将马来西亚作为拓展亚洲市场的踏板。

　　但是，马来西亚并没有针对外汇交易的明确监管和制度，没有任何资质的公司和个人肆无忌惮，诈骗规模一再扩大。

　　FXword汇众曾专门研究马来西亚的外汇交易和诈骗。的确，马来西亚是“风靡”亚洲的金融传销大本营。发展出金融诈骗的原因有很多，比如严格的外汇管制、模糊的监管，再碰上急切寻求出口的投资需求，很多因素滋生出扭曲而浮躁的功利心。

　　不可忽视的是，马来西亚官方一直在打击外汇投资或金融传销骗局，仅马来西亚央行就列了64个黑名单，以提醒国内外居民警惕。

　　马来西亚官方对炒外汇一向没有好感，现年91岁的马来西亚前总理马哈蒂尔·穆罕默德（Mahathir Mohamad）时至今日依然对外汇交易持有非常敌对的态度。

　　马哈蒂尔自1981年担任马来西亚总理共计21年的时间。他领导下的马来西亚从一个落后的发展中国家转变为一个新兴的工业化国家，1997年亚洲金融危机前，马来西亚在全球经济竞争力排行榜上占第21位。

　　这位总理在经济上遭遇的最大挑战之一，除了金融危机，还有长期悬而未决的央行外汇交易亏损丑闻。1989年至1993年，马来西亚央行因炒外汇出现百亿林吉特的亏损。

　　1989年，马来西亚央行在外汇交易上越来越活跃，其目的是稳定林吉特。和全球知名的交易员乔治·索罗斯（George Soros）一样，马来西亚央行对英镑交易非常关注，不过两边的预测大相径庭：索罗斯预测英镑下跌，而马来西亚央行认为英镑会升值。

　　结果索罗斯在1992年狙击英镑并大获全胜，单日盈利10亿美元，而马来西亚央行则出现巨亏。索罗斯也从此成为马哈蒂尔的眼中钉。马哈蒂尔认为，外汇交易员不道德，外汇交易根本不应当成为一项业务。

　　当时政府表示相关亏损约150亿林吉特，国内外汇而央行报告则表示只亏损了90亿林吉特。而调查该外汇交易亏损事件的专案小组称，实际亏损金额远远超过公布的金额。尽管该事件已经过去了20多年，国内外汇调查到的信息却非常有限。针对这次事件的调查至今还在继续。

　　不用怀疑，IGOFX、JJPTR等都是来自马来西亚并于近期崩盘的金融传销诈骗。还有很多读者曾经碰到过的云数贸、MBI、圆梦集团全部都是经过马来西亚央行确认的诈骗集团或传销骗局。IGOFX这种亏损资金达300亿人民币的超级诈骗在中国已经潜伏了一年多，实在令人心惊。中国执法机构也一再提醒注意金融诈骗，因为一旦陷进去，要追回资金就太困难了。原油