2015年10月30日晚,金华警方首次展示了他们在“9·16专案”中打击地下钱庄取得的战果,而照片中的这些,还只是一小部分。
可以明确的是,这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
现已查明的涉案金额就高达4100余亿元,目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,国内外汇共打击人员303人,其中采取刑事强制措施100人,移送起诉69人,移送外管局行政处罚203人。
2013年1月以来,暂住义乌的绍兴人赵某,在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司,利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元,涉及境内外账户800多个,主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市,浙江省内涉及金华、绍兴、宁波等地。
9月16日,公安部经侦局相关领导来到浙江,交办线专案”,由金华市公安局负责侦破。
民警调查发现,贵金属每一笔赵某经手的资金,通常都会经过数十道拆分、合并的工序才流到境外。
专案组用半个月,国内外汇查清其基本组织架构,掌握了赵某公司30多名工作人员的情况:
在其团伙中,他负责指挥调度。具体资金由赵某妻子郑某掌控。此外还有专人负责网银操作、会计、联络中介等工序,分工明确。成员彼此间有些还是家族成员关系,好几对是夫妻。
赵某团伙周围,还有其他依附的团伙,如施某团伙,杨某团伙,季某、李某、林某等团伙。对此,警方一一查证。
掌握充足证据后,去年12月15日上午10点整,在公安部统一部署下,金华出动警力343人,对盘踞在广东、广西、新疆等7个省市的非法买卖外汇犯罪团伙统一收网。
行动一举捣毁犯罪窝点26个,查封、扣押了一大批涉案财物,同步冻结银行账户3000多个,冻结金额数亿元,冻结账户数及金额均创下此类案件之最。
更惊人的是交易数据,警方调出所有涉案账号的交易数据,有130余万条。其中一个Excel表格,文件大小就近100M,如果用A4纸打印,需要35000张才能全部打印完,叠在一起近3米高。
经分析,警方研判出交易记录里的交易对手14000余个,其中不乏亿元以上的交易对手,数额惊人。
团伙的银行账号分布方面,浙江地区的银行账号数占全国的60%左右,尤以金华、杭州两地最多,占浙江全部账号数的95%以上,其他主要省份为广东、甘肃、国内外汇北京、江苏、福建、上海等,涉及银行数近百家。
现已查明涉案金额高达4100余亿元,目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,共打击人员303人,其中采取刑事强制措施100人,移送起诉69人,移送外管局行政处罚203人。涉案4100多亿 浙江破获国内最大非法买卖外汇案
关键词:国内外汇
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