国家外汇管理局：再次公布跨境赌博资金非法转移案例

2021-02-14 00:00

国家外汇管理局昨天(29日)公布一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案例，国内外汇这是外汇局今年第二次通报该类型典型案例。国家外汇管理局此次公布了10起案例，涉案...

　　国家外汇管理局昨天(29日)公布一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案例，国内外汇这是外汇局今年第二次通报该类型典型案例。

　　国家外汇管理局此次公布了10起案例，涉案人员都是通过地下钱庄非法买卖外汇，并将资金用于境外赌博活动。这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定，已对涉案人员采取罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施。

　　国家外汇管理局表示，对参与地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为，特别是多次涉案屡教不改、情节严重、国内外汇性质恶劣的，国家外汇管理局将配合公安机关，依法严厉查处并加大联合惩戒力度，相关处罚信息纳入征信记录。

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