高压态势打击地下钱庄 中国官方通报外汇违规案例

　　货币国内外汇中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)28日对外通报了一批通过地下钱庄非法买卖外汇的违规典型案例。据悉，本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达579.7万元人民币。

　　地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。

　　2015年以来，外汇局联合人民银行、公安部连续7年开展打击地下钱庄专项行动，查处地下钱庄交易对手案件，有力打击违法犯罪活动，而年初外汇局部署的今年重点工作之一，就是以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄等外汇领域违法违规活动，国内外汇维护外汇市场健康秩序。

　　谈及本次通报的案例，国内外汇上述负责人称，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民征信系统，并在日常监管中重点关注。

　　例如，国内外汇2017年6月至2020年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔，金额合计738.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民征信系统。

　　外汇局相关部门负责人强调，下一步，外汇局将继续统筹平衡稳增长与防风险的关系，配合公安机关从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件。

　　具体来看，一是不断完善协作机制。加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效率。二是深挖上游犯罪线索。协调相关部门，通过地下钱庄案件深挖骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，不断巩固和拓展打击成效。三是坚持资金渠道监管。加大对银行、支付机构等检查力度，严肃处罚为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。

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