外汇返佣外汇交易晨光新材：晨光新材第二届董事会第十四次会议决议公告

　　外汇返佣本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知，会议于2022年8月18日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室，以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　董事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2022年1-6月的财务状况和经营成果。公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见2022年8月20日在上海证券交易所网站（）披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

　　具体内容详见2022年8月20日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

　　《证券日报》上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过35,000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。本次现金管理额度自前次授权到期后12个月内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

　　具体内容详见2022年8月20日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。

　　董事会同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。本次现金管理额度自前次授权到期后12个月内效，有效期内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

　　具体内容详见2022年8月20日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

　　为了规范公司的衍生品交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，外汇返佣外汇交易晨光新材：晨光新材第二届董事会第十四次会议决议公告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《衍生品交易业务管理制度》。

　　具体内容详见2022年8月20日在上海证券交易所网站（）披露的《衍生品交易业务管理制度》。

　　董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务，包括期限为不超过一年的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合，累计交易金额不超过8,000万美金（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。外汇交易授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。

　　具体内容详见2022年8月20日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-042）。

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