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非法买卖外汇你可能涉嫌刑事犯罪!

2021-05-26 23:27

澳门作为世界四大赌城之一,境内人员也常常去澳旅游、 非法买卖外汇你可能涉嫌刑事犯罪! 赌博,为此滋生了一群以非法买卖外汇来获取高额非法利益的马仔人员。 2015年3月至2020年...

  澳门作为世界四大赌城之一,境内人员也常常去澳旅游、非法买卖外汇你可能涉嫌刑事犯罪!赌博,为此滋生了一群以非法买卖外汇来获取高额非法利益的“马仔”人员。

  2015年3月至2020年2月期间,施某甲(在逃)与潘某甲(在逃)以非法营利为目的,违反国家规定,利用唐某甲等6人提供的身份信息材料注册商户并申请POS机,违规解码后带至澳门使用。外汇交易

  在施某甲等人组织下,唐某甲等6人在明知施某甲非法从事外汇买卖活动的情况下,受其高薪雇佣,通过为境内去澳人员刷银行卡方式提供人民币兑换港币服务,从中赚取汇率差价或者收取相应的手续费。根据刑法第二百二十五条第(四)项和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定,外汇交易唐某甲等6人在施某甲等人的指示下,违反国家规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,外汇交易涉案期间POS机套现金额共计约88.75亿元,其中已查实POS机套现金额为4.74亿元,情节特别严重,构成非法经营罪。欧元

  2021年3月10日,福建省罗源县人民检察院依法提起公诉,外汇交易鉴于唐某甲等人具有共同犯罪中起次要作用,是从犯;到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚等情节,罗源县人民检察院建议罗源县人民法院对唐某甲等6人判处有期徒刑二年六个月至三年六个月不等刑期,并处罚金。

  检察官提醒:我国对外汇实行强制管理制度,任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。在国家规定的交易场所以外买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,以非法经营定罪处罚。友情提醒广大民众,如需兑换外币,应到国家规定的交易场进行,切勿因贪图方便、小利而给犯罪分子提供可乘之机。

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