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打击非法外汇!空中云汇、易思汇等40多家银行和支付机构被外汇局通报!

2019-10-10 23:15 来源:未知 阅读:

  近日,外汇局向银行及支付机构发文,对外汇业务违规企业进行“黑名单”式通报。其中空中云汇(Airwallex)和易思汇(EasyTransfer)作为涉嫌违规办理外汇支付业务的主体予以通报,另外还有43家机构被通报机构则是涉嫌非法外汇按金交易主体。

  据悉国家外汇管理局从2017年开始打击非法保证金交易,外汇保证金交易非常高的杠杆交易,200倍、300倍的杠杆交易在我们国家是禁止的,但是在国外是开放的,所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照,然后建立一个网站/APP给境内开始提供服务,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。

  2019年6月份证监会向持牌法团发出通函,根据内地法例及规例,任何未经批准的机构或任何内地客户委托未经批准的机构,在内地进行外汇按金交易,均属违法。证监会亦提醒,持牌法国或控权公司及关联方,因为从事或牵涉非法或欺诈活动,而招致的风险。

  证监会注意到,部分持牌法团或其关联方,透过简体中文网站向投资者提供杠杆式外汇交易或类似服务,并设有免费电话号码供内地投资者查询。证监会指,持牌法团应立即检视有关活动在内地法例及规例下是否合法,如不合规应即时终止。

  证监会亦留意到,个别持牌法团的关联方,可能与内地涉嫌非法活动,或香港涉嫌具欺诈成分的伦敦金活动有关连。证监会促请有关公司,与涉嫌参与或牵涉可疑活动的关联方的行为划清界线,包括停止共用办事处或资源共享安排,清楚分隔受规管活动与可能是未经核准或非法的活动。

  若没有采取适当行动,有关持牌法团、高级管理层及控权公司的适当人选资格或受到质疑,并可能招致监管行动,包括发出限制通知书、暂时吊销或撤销牌照。

  近期,一些炒汇平台、中介机构,通过互联网非法从事外汇按金(又称杠杆保证金炒外汇,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资范围内进行外汇交易)活动。这些标榜“专业正规”“高收益低风险”的平台机构,通过颇具诱导性的宣传吸引用户参与,实际上存在高杠杆风险、资金安全等问题。类似宣传充满“诱惑”,比如“躺着赚美金”“出金快” “零成本” “免费领取赠金”等,但相关业务并未获得监管批准,属于违法行为。财付通在此提醒,外汇赠金请各位用户警惕,不要参与外汇按金等非法活动。

  事实上,我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金交易,擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为。早在去年9月,人民银行、公安部和国家外汇管理局就联合发布风险提示公告称,金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

  1.目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

  2.根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

  除非法外汇按金交易外,一些非法机构还提供境外炒房、炒股等非法跨境服务。而根据现行外汇管理规定,外汇特点境内个人跨境境外购房、直接进行跨境证券投资,相关外汇业务属于资本项目项下业务,按照可兑换进程管理,我国目前尚未明确开放。直接或间接开展、参与上述相关外汇业务,涉嫌违规。

  最后,非法互联网外汇按金交易既没有资金安全保障,也不受法律保护。广大金融消费者应充分认识从事外汇按金活动的危害,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。如发现非法外汇投资活动线索,应积极向有关部门反映。

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