外汇返佣外汇公告金信诺：第四届董事会2022年第五次会议决议公告

　　外汇返佣本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022年第五次会议通知于2022年6月1日以电子邮件的方式送达各位董事，外汇公告会议于2022年6月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

　　同意公司及子公司开展金额不超过4000万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过 400万美金），上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。外汇公告

　　（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　同意调整本次创业板向特定对象发行A股股票预案中对募投项目的拟使用募集资金额及更新部分内容，并据此编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上的《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021年创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2022年第五次会议决议；

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