外汇返佣外汇公告亿纬锂能：第五届董事会第五十一次会议决议公告

　　外汇返佣外汇公告亿纬锂能：第五届董事会第五十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第五十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

　　本次会议的会议通知及相关资料于2022年6月24日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

　　公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展额度不超过600,000万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。外汇公告具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

　　公司独立董事对本议案发表了独立外汇返佣意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司采购原材料，采购金额自2022年6月29日至2022年12月31日不超过600万元（不含增值税）。

　　公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

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