外汇返佣天音控股：第九届董事会第七次会议决议公告外汇公告

　　外汇返佣天音控股：第九届董事会第七次会议决议公告外汇公告证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-040号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年6月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年6月23日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，外汇公告本次会议审议通过了如下议案：

　　为满足公司海外业务发展及对冲外汇风险需要，同意公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过等值1亿美元，上述额度在有效范围内，可循环滚动使用，本事项自股东大会审议通过之日起生效。具体详见本公司公告《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-041）的相关内容。

　　公司董事会定于2022年7月18日（周一）下午13:30召开2022年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2022年 6月 29日刊登在巨潮资讯网（）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

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