欢迎观临!请认准ib外汇网唯一官方网站!
当前位置:主页 > 新闻资讯 > 外汇公告 >

外汇返佣外汇公告首次正式对外公布!违规处罚信息纳入征信系统

2022-07-15 08:26

要小心了!这种行为不仅要领大额罚单,还要纳入中国人民银行征信系统,影响到个人的信用记录。 12月6日,外汇局通报了15起外汇违规案例,涉案主体包括4家银行、4家公司和7位个人...

  要小心了!这种行为不仅要领大额罚单,还要纳入中国人民银行征信系统,影响到个人的信用记录。

  12月6日,外汇局通报了15起外汇违规案例,涉案主体包括4家银行、4家公司和7位个人。这也是外汇局年内第六次通报外汇违规案例。

  小编还注意到,与以往只公布处罚结果所不同的是,此次公布的案例中,还透露了企业及个人处罚信息纳入人民银行征信系统的情况,同时个人还被实施“关注名单”管理。

  小编从相关渠道核实,上述外汇违规处罚信息纳入征信系统,属于首次正式对外公布。

  而个人外汇违规信息以前未被纳入征信系统,目前正在办理纳入。此次外汇局在通报中点明,实施“关注名单”管理,并纳入人民银行征信系统。

  比如,通报中提到的吉林籍隋某分拆逃汇案:2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,外汇返佣外汇公告首次正式对外公布!外汇违规处罚信息纳入征信系统用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

  外汇局指出,该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入人民银行征信系统。

  意味着他(她)的个人信用报告会受到影响。个人信用状况,被称为“经济身份证”,不但记录了信贷信息,还收录了公共记录,包括最近五年内的欠税记录、民事判决记录、强制执行记录、外汇返佣行政处罚记录及电信欠费记录等。

  若个人信用记录不好,他(她)在申请银行贷款时,就可能会遇到贷款利率上浮、期限缩短、外汇公告金额降低甚至被银行直接拒贷的尴尬。

关键词:外汇公告

上一篇:外汇返佣外汇公告2020年9月28日中国交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

下一篇:外汇返佣外汇公告国家管理局公告2021年第1号(国家管理局行政许可实施办法)

声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。

好汇网

IB外汇网专业外汇投资网站

关注我们

扫描二维码,手机打开网站,了解更多资讯动态。
新浪微博添加关注