外汇返佣天齐锂业：关于使用自有资金进行证券投资的公告2022年8月18日外汇公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、投资方式及金额：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用最高额度不超过1.5亿港币（按照2022年8月12日中国外汇交易中心受权公布的汇率中间价折合人民币约12,898.80万元）的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投发展股份有限公司（（以下简称“四川能投”）约77,500,000股股份；

　　2、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。

　　为强化公司主营业务发展，持续提升公司核心竞争力，公司于2022年8月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 1.5亿港币的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投约77,500,000股股份（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，本次交易已实施完成。公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。

　　公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于推进双方未来在多领域的潜在合作及协同效应，外汇公告对公司主营业务有积极影响。

　　本次公司及下属子公司拟用于证券投资的最高额度为不超过1.5亿港币的自有资金。

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　　公司及下属子公司拟使用最高额度不超过1.5亿港币的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投约77,500,000股股份；投资期限为长期投资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次使用自有资金进行证券投资事宜不构成关联交易，且在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　经营范围 能源项目的开发建设及经营管理；电网、电源的开发建设及经营管理；生产、销售电力产品；新能源技术研究、开发及咨询服务；电力设施设备的安装、调试、维修及电气设备检验、材料销售（不涉及国 营贸易管理商品，涉及配额及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构 截至2021年12月31日，该公司实际控制人为四川省人民政府，持股5%以上的股东及持股情况如下：

　　注：上述数据来源于四川能投发展股份有限公司的相关公告，相关数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、公司本次投资的标的资产权属清晰，不存在除交易对方以外的抵质押情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将本着严格控制风险的原则，由公司战略发展部对该项投资进行监控和管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全，同时由公司内审部门负责对上述证券投资事项进行内部审计与监督。

　　公司与四川能投作为四川的上市公司以及各自所在行业的龙头，本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。

　　本次证券投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，有专门的部门对该项投资进行监控和管理，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行证券投资可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展，该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司使用最高额度不超过 1.5亿港币的自有资金在香港H股二级市场购买四川能投发展股份有限公司股份。

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