创维数字：2020年年度股东大会决议公告

　　外汇公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2021年3月23日、2021年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（）上进行了公告。创维数字：2020年年度股东大会决议公告

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

　　7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份707,014,896股，占上市公司总股份的66.4885％。其中：通过现场投票的股东10人，外汇公告代表股份659,838,641股，占上市公司总股份的62.0520％。通过网络投票的股东 9人，代表股份47,176,255股，占上市公司总股份的4.4365％。

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份61,316,765股，占上市公司总股份的5.7663％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,140,510股，占上市公司总股份的1.3298％。通过网络投票的股东9人，代表股份47,176,255股，占上市公司总股份的4.4365％。

　　3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作安排原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所袁振华律师、张伟敏律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　　同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

　　同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

　　同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

　　同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

　　同意706,907,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

　　同意61,209,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8244％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

　　同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

　　同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

　　同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份

　　同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

　　同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

　　鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

　　同意61,575,065股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份641,183,783股。

　　同意65,789,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9367％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

　　同意61,575,065股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

　　同意57,112,237股，占出席会议有效表决权股份总数的92.6894％；反对4,504,528股，占出席会议有效表决权股份总数的7.3106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意56,812,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6537％；反对4,504,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　10、审议并通过了《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

　　鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

　　同意57,112,237股，占出席会议有效表决权股份总数的92.6894％；反对4,504,528股，占出席会议有效表决权股份总数的7.3106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意56,812,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6537％；反对4,504,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，外汇公告因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订的议案》

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　15、审议并通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　同意706,689,465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9540％；反对259,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），外汇公告占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

　　同意60,991,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4693％；反对259,431股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4231％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

　　16、审议并通过了《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》

　　同意706,950,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意61,251,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　经股东大会以累积投票的表决方式选举，赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，白华先生、彭宁先生、马少平先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

　　同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

　　同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

　　同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

　　同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

　　同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

　　同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

　　同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

　　同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

　　同意706,732,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%；表决结果为当选。

　　同意61,034,734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5400%；

　　同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

　　同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

　　同意706,917,197股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；表决结果为当选。

　　同意61,219,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8407%；

　　同意706,917,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；表决结果为当选。

　　同意61,219,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8407%；

　　同意706,917,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；表决结果为当选。

　　同意61,219,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8410%；

　　经股东大会以累积投票的表决方式选举，黄文波先生、刘泽斌先生当选为公司第十届监事会监事。

　　同意706,924,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；表决结果为当选。

　　同意61,226,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8529%；

　　同意706,706,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9564%；表决结果为当选。

　　同意61,008,835股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4978%。

　　3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237外汇