建发股份：建发股份第八届董事会第八次会议决议公告

　　外汇公告股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2021年4月19日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，外汇公告所作决议合法有效。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第八届董事会第八次会议决议，2020年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为4,503,869,024.59元，母公司实现净利润为1,288,359,786.85元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积128,835,978.69元，加上母公司2019年末未分配利润2,675,611,384.01元，减去已分配的2019年度现金红利1,417,600,265.00元，2020年末母公司未分配利润为2,417,534,927.17元。

　　综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本2,863,552,530股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利1,431,776,265.00元，剩余未分配利润结转至2021年度。本公司2020年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的整体效益之中。公司在制定2020年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过邮件、外汇公告电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

　　为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册DFI债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

　　本次申请注册DFI债务融资工具需提请股东大会授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

　　十七、外汇公告审议通过《2020年社会责任报告暨ESG（环境、建发股份：建发股份第八届董事会第八次会议决议公告社会及公司治理）报告》

　　上文第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

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