富瀚微：监事会决议公告

　　富瀚微：监事会决议公告外汇公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月18日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

　　经审核，外汇公告外汇公告监事会认为公司2020年年度报告及其摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　经审议，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》线年度的财务状况和经营成果。

　　4、 审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 内部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　6、 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司 2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　7、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计工作中遵照独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告，内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　经审议，监事会认为：公司 2020年度发生的关联交易事项的决策程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。外汇公告公司 2021年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。相关公告同日披露于巨潮资讯网（）。

　　11、 审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》同日披露于巨原油潮资讯网（）。

　　同意公司与银行等金融机构开展累计金额不超过等值人民币20,000万元的外汇套期保值业务。相关公告同日披露于巨潮资讯网（）。

　　13、 审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次注销部分2020年股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司注销2020年股票期权激励计划部分股票期权。

　　14、审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件。本次可行权的90名激励对象行权资格均合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意90名激励对象在激励计划的第一个行权期内按规定行权。

　　经审议，与会监事认为：公司《2021年第一季度报告》报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年第一季度报告详见巨潮资讯网（）。