外汇公告 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-056债券代码：123140 债券简称：天地转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、...
外汇公告证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-056债券代码：123140 债券简称：天地转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月17日（星期二）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）11人，代表股份58,632,390股，占公司总股份的42.4288%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）7人，代表股份48,803,473股，占公司总股份的35.3162%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）4人，代表股份9,828,917股，占公司总股份的7.1126%。
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）5人，代表股份60,918股，占公司总股份的0.0441%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份5,151股，占公司总股份的0.0037%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）3人，代表股份55,767股，占公司总股份的0.0404%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海锦天城（杭州）律师事务所朱彦颖、李勤芝律师对本次股东大会进行见证。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790 %；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790 %；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790 %；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。外汇公告
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十五）审议通过关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
总表决结果：同意10,137,692股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9428%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0572%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十八）审议通过关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议外汇返佣案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决结果：同意58,626,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意55,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.4790%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5210%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上海锦天城（杭州）律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州天地数码科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
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