外汇返佣世嘉科技：关于召开2021年年度股东大会的提示性公告？外汇公告

　　外汇公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 5 月 20 日 14:30 时召开2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。

　　根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，具体如下：

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票时间：2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》 √

　　上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（）上的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-015）等有关公告。

　　提案编码为9.00、16.00、17.00、18.00、19.00的提案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，外汇返佣其他提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　提案编码为1.00、4.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00的提案对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事 2021年度述职报告》，述职报告已于 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（）。

　　2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，外汇公告凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传线 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，外汇公告需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士代表本企业/本人出席2022年5月20日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　注：1. 委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2. 如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

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