外汇返佣央行公布涉嫌非法的互联网外汇交易平台黑名单2022/9/17头条

　　日前，中国人民银行济南分行支付结算处向辖区内4家非银行支付机构发布《关于排查银行支付机构参与非法互联网外汇交易情况的通知》，公布了40家涉嫌非法的互联网外汇交易平台名单。

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　　此前，中国互联网金融协会曾针对外汇、贵金属等交易平台发布风险提示。近期，网络外汇交易平台风险事件频频被曝光，各地警方也陆续对此进行立案调查。

　　通知称，“根据人民银行支付结算司通知，国家外汇管理局在互联网外汇交易平台相关监测中发现有非银行支付机构为非法互联网外汇交易平台提供支付服务。”

　　由此可见，此次“黑名单”应为央行总行支付结算司向各地分支机构下发的。一位支付机构相关人士向记者表示，这次排查是全国性的。

　　通知要求，相关支付机构逐一排查是否与名单中非法交易平台存在合作，如有应立即停止合作并完整保留与该平台的所有交易数据及客户信息等资料。并且，要求在12月11日前将摸底排查情况、已采取措施等以正式文件报送。

　　其中，易通金服支付有限公司和金运通网络支付股份有限公司相关人士均向记者表示，经查并无相关合作，且已经报送了汇报文件。

　　此外，40家涉嫌非法的互联网外汇交易平台名单，包括XM外汇、大通电子交易所、坚固环球、外汇理财、宝利来、返现汇、乐乐金融等。

　　此前，11月10日，中国互联网金融协会就针对网络平台从事非法金融交易活动发出风险提示，并指出，目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）均属于非法设立，“参与此类平台的投资活动面临较大风险”。

　　同时，互联网金融协会还明确要求，各类从事互联网金融业务的金融机构和支付机构不得为此类非法金融交易提供服务。

　　事实上，自年初交易场所清理整顿工作开展以来，国内不少从事内盘的公司开始转型外盘。与之相应的是，各地也陆续爆出互联网外汇平台的风险事件。

　　6月，外汇交易平台IGOFX中国区总代张雪娇，在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”，卷走人民币近300亿元并潜逃。这成为2017年首例互联网外汇平台风险事件。

　　11月20日，严打之下仍大肆进行外汇、外盘招商的金殿环球被查封。而12月7日，FXWPD网络外汇交易平台相关的特大电信诈骗案件被警方侦破，涉案金额高达5000万元。

　　根据FXWPD案件的警方通报，从受害人汇款的电子订单号得知，涉案资金通过第三方支付通道，进入相关公司的账户内。今年3月到7月短短几个月时间，该公司在第三方支付公司的账户交易流水为1800多万元。

　　不言而喻，在互联网外汇交易中，支付机构处于关键一环。此次央行下发的通知更是剑指非银行支付机构。

　　据悉，济南分行通知中提及的四家支付机构均拥有互联网支付业务许可。不过，支付信息查询系统“支付查”显示，山东省目前共有11家支付机构，其中拥有互联网支付业务许可的支付机构共有5家，除了上述收到通知的4家外，山东网上有名网络科技有限公司却未出现在通知文件上。

　　互联网外汇交易之外，针对支付行业的高压监管和专项整治不曾停歇。央行副行长范一飞曾在公开场合强调，对支付业务全覆盖，对违规行为零容忍，外汇返佣央行公布涉嫌非法的互联网外汇交易平台黑名单2022/9/17外汇头条不管是哪家机构违反监管规定，外汇头条坚持有反必查、有查必罚、罚必从严。

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