外汇局点名17起违规案例 罚金超8千万

　　欧元5月20日，国家外汇管理局通报了17起外汇违规案例，涉案主体包括5家银行、6家企业、外汇头条6名个人，罚款金额总计8443.7万元人民币。

　　本次为2019年外汇局首次集中通报外汇违规案例，从总罚款金额来看相对较大，外汇头条而且两起案例罚款金额创去年以来同类案例的新高。其中，浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被处以2497万元人民币罚款。

　　本次通报的个人外汇违规中，罚款金额最大的是浙江籍洪某私自买卖外汇案，涉案金额上亿，罚款金额超千万。根据通报，2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。洪某被处以罚款2497万元人民币，这一数字也刷新了去年以来个人罚款金额的纪录。2018年外汇局通报的个人违规案例中最大罚款金额为1418万元，这也是去年通报的36起个人外汇违规案例中唯一超千万的罚款金额。

　　其中，罚款金额最大的是广州飏帆贸易有限公司，该企业在2016年5月至2017年6月期间，使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，外汇局点名17起违规案例 罚金超8千万被处以罚款3734万元人民币。这一数字是去年企业外汇违规案例中最高罚款金额的两倍有余。当时，智付电子支付有限公司逃汇案，外汇头条公司被罚1530.8万元人民币。

　　此外，本次通报的企业违规案例中，媒体报道中有“中国版肯德基”之称的中式快餐企业——乡村基（重庆）投资有限公司（下称“乡村基”）也在列，并被罚款302万元人民币。根据外汇局通报，2016年11月至2017年3月，外汇头条乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记及变更登记，违规向境外母公司汇出利润，金额合计885.99万美元。

　　从案由上来看，银行外汇违规最主要的原因为虚假转口贸易付汇。5家被通报银行中有3家是因此案由违规，包括南京银行上海浦东支行、农业银行宁波市分行以及工商银行南昌北京西路支行。具体操作方式为，凭企业虚假提单、无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务。3家银行分别被处以罚没款80万、64.48万、111.54万元人民币。