外汇返佣外汇公告新疆冠农果茸股份有限公司 关于开展商品类和衍生业务的公告

　　（二）本次会议的通知于2022年7月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　(一) 审议通过《关于2022年预计提供担保的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计担保的公告》，公告编号：临2022-046）

　　为支持子（孙）公司的生产经营，确保子（孙）公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意：

　　1、自2022年第五次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：（1）公司为全资子公司及控股子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 27.958亿元连带责任担保；（2）公司控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）为其全资子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“巴州冠农棉业”）向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币2亿元的连带责任担保。具体如下：

　　2、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得调剂的担保额度。

　　5、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于2022年度商品和外汇衍生业务计划的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司关于开展商品类和外汇衍生业务的公告》，公告编号：临2022-047）

　　1、公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体，统一开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。银通棉业从事商品类衍生业务，将其商品类衍生业务委托给天沣物产进行统一操作，委托过程中的盈亏由银通棉业自行承担。

　　2、2022年，天沣物产作为公司商品类和外汇衍生业务统一操作平台，开展公司及所属子公司商品类衍生业务时，授权公司经营层在人民币7.99亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项；开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时，授权公司经营层在人民币0.5亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　同意公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会合并为董事会审计与风险控制委员会。合并后，公司不再单独设置董事会审计委员会、董事会风险控制委员会。

　　同意公司审计与风险控制委员会成员为：胡本源、王传兵、李大明、李小红、万江春五位为审计与风险控制委员会委员，其中胡本源先生为主任委员。

　　(四) 审议通过《关于变更公司名称的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于变更公司名称的公告》，公告编号：临2022-048）

　　同意公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变更为“新疆冠农股份有限公司”，公司英文名称由“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”变更为“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

　　(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2022-049、《新疆冠农股份有限公司章程（2022年7月修订）》）

　　鉴于公司变更名称、公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会合并为董事会审计与风险控制委员会，同时根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、外汇公告《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定和国资国企改革要求，同意公司对《新疆冠农果茸股份有限公司章程》进行修订，同意修订后的《新疆冠农股份有限公司章程（2022年7月修订）》。

　　(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司股东大会议事规则》、《新疆冠农股份有限公司董事会议事规则》）

　　根据《公司章程（2022年7月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及相关规定，同意对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，同意修订后的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

　　(七) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司总经理工作细则》）

　　为进一步完善公司法人治理结构, 规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证高级管理人员依法行使职权，忠实履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，同意对《新疆冠农果茸股份有限公司总经理工作细则》进行修订，同意修订后的《新疆冠农股份有限公司总经理工作细则》。

　　(八) 审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》（详见2022年7月9日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-050）

　　证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生业务计划的议案》， 此议案尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《新疆冠农果茸股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（试行）》、《新疆冠农果茸股份有限公司外汇业务套期保值管理制度（暂行）》的相关规定，2022年，公司拟以全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务，具体情况如下：

　　公司开展商品类和外汇衍生业务是为了有效控制实货价格波动风险，防范外汇汇率波动风险，提高公司经营水平和抗风险能力。

　　天沣物产作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

　　公司控股子公司新疆银通棉业有限责任公司 (以下简称“银通棉业”)拟对棉花、棉纱商品开展套期保值。银通棉业将其商品类衍生业务委托给天沣物产进行统一操作。此项委托中委托企业是盈亏承担的主体。

　　商品类衍生业务拟使用的套保工具为期货和期权，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；货币类衍生业务拟使用的套保工具为远期结汇和外汇期权，只允许在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。由于大宗商品和外汇市场行情变化较快，幅度较大，具体业务中使用何种工具由公司分阶段制订具体操作计划。

　　根据公司经营预测和实际需求情况， 2022年，天沣物产作为公司商品类和外汇衍生业务统一操作平台，开展公司及所属子公司商品类衍生业务时，授权公司经营层在人民币7.99亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项；开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时，授权公司经营层在人民币0.5亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　1、操作风险：在套期保值过程中，可能存在由于信息系统、报告系统、内部风险控制系统失灵而导致的风险。套期保值管理层在缺少有效的风险追踪、风险报告系统的前提下，超过了风险限额而未经察觉，没有采取及时有针对性的行动，从而产生的风险。

　　2、信用风险：在套期保值过程中，因交易对方无法履约而造成损失。由于交易对方的违约而导致交易中断，套期工具与被套期项目间无法形成相互对冲的套期关系。

　　3、市场风险：在套期保值过程中，套期工具价格与被套期项目反向变化，导致市场价值产生波动带来的风险。

　　4、流动性风险：流动性风险可以分为两类：1.市场流动性风险;2.现金流动性风险。市场流动性风险是指由于市场活动不充分或者市场中断，无法按照现行市价价格或者以与之相近的价格对冲头寸所产生的风险。现金流风险是指套期保值企业在结算日或者被要求增加保证金时不能履行支付责任。

　　5、无法履约的风险：在参与外汇类衍生业务时，可能由于某种原因造成公司已经持有的远期结售汇合约或者期权合约无法正常履行交割带来的风险。

　　1、针对操作风险的控制措施：公司建立了较完善的信息系统和信息报告体系；设置独立的风险控制岗位和垂直管理体系，通过二次检查、符合公司信息传递、报送和操作的准确性，能够最大限度降低操作风险带来的损失。

　　2、针对信用风险的控制措施：公司开展的所有商品衍生业务均在国家批准的正式商品交易所内进行，由国家保证金监控中心对所有参与交易的企业和个人进行监控；公司开展的所有外汇业务均在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行，以上风险基本不存在。

　　3、针对市场风险的控制措施：在基差波动对公司产生不利影响的时候，根据当时的期现货行情制定相应的措施，风控措施包括但不限于：（1）降低套期保值比例；（2）以市价及时售出实货并对套保持仓进行相应的平仓处理；（3）锁定套期保值仓位，能够最大限度降低市场风险带来的损失。

　　4、针对流动性风险的控制措施：（1）对于市场流动性风险，公司计划参与套期保值交易的合约均为成交量较同品种合约最大的1-3个合约，不参与生僻、冷僻合约的交易；（2）对于现金流动性风险，财务部门作为资金筹备及协调的专门部门，直接参与到公司业务中，风险控制岗位实时对账户保证金进行监控，分析当日及未来一段时间公司可能需要的保证金金额，及时通知财务部门，能够最大限度降低流动性风险带来的损失。

　　5、止损限额（或亏损预警线）控制措施：期现综合计算单一项目累积亏损金额不得达到或者超过项目总投入的20%。在此过程中，当其亏损至项目总投入的8%时，进行第一次警告；当其亏损至项目总投入的 16%时，进行第二次警告；当其亏损至项目总投入的 20%时，直接叫停项目，能够最大限度降低损失。在此框架下，具体实施时公司将根据不同品种、不同时期的市场行情制定针对性的阶段操作方案。

　　6、针对无法履约风险的控制措施：对于外汇套期保值业务中，远期结汇合约以及期权合约由于实货贸易合同无法继续履行或无法全额履行的，由公司根据当时的实际情况，制定相应的措施，措施应包括但不限于：（1）根据合同或者基于业务的谨慎预测分阶段制定业务计划，并对所有业务计划项下的基于合同以及基于业务的谨慎预测作出动态跟踪管理；（2）公司建立了完善的风险测算系统，加强外汇业务风险的动态监测，对未了结合约对应回款额不确定的风险及时预警，迅速采取应对措施；（3）对持有的远期结汇合约以及期权合约进行差额交割，能够最大限度降低无法履约风险带来的损失；（4）对持有的远期结汇合约以及期权合约进行反向平仓。

　　公司独立董事认为：开展商品类和外汇衍生业务，有利于控制实货价格波动风险，防范外汇汇率波动风险，提高公司经营水平和抗风险能力，公司通过加强内部控制落实风险防范措施，外汇公告不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体；同意公司控股子公司新疆银通棉业有限公司将其商品类衍生业务委托给天沣物产进行统一操作，委托过程中的盈亏由银通棉业自行承担；同意公司2022年商品类和外汇衍生业务计划；同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理局核准的名称为准。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变更为“新疆冠农股份有限公司”，公司英文名称由“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”变更为“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

　　因公司已多年不再从事林果、鹿茸等相关业务，为了使公司名称与公司业务及发展相匹配，更全面、有效地推动公司发展，提升公司品牌价值，公司拟对公司名称进行变更。

　　1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管外汇返佣理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照、资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改、变更。

　　3、本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况及公司业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营活动产生影响，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2022-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）本次会议的通知于2022年7月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年7月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　为支持子（孙）公司的生产经营，确保子（孙）公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意：

　　1、自2022年第五次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计：（1）公司为全资子公司及控股子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 27.958亿元连带责任担保；（2）公司控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）为其全资子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“巴州冠农棉业”）向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币2亿元的连带责任担保。具体如下：

　　2、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

　　3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得调剂的担保额度。

　　5、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

　　1、公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体，统一开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。银通棉业从事商品类衍生业务，将其商品类衍生业务委托给天沣物产进行统一操作，委托过程中的盈亏由银通棉业自行承担。

　　2、2022年，天沣物产作为公司商品类和外汇衍生业务统一操作平台，开展公司及所属子公司商品类衍生业务时，授权公司经营层在人民币7.99亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项；开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时，授权公司经营层在人民币0.5亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　同意公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变更为“新疆冠农股份有限公司”，公司英文名称由“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”变更为“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

　　鉴于公司变更名称、公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会合并为董事会审计与风险控制委员会，同时根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定和国资国企改革要求，同意公司对《新疆冠农果茸股份有限公司章程》进行修订，同意修订后的《新疆冠农股份有限公司章程（2022年7月修订）》。

　　(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司章程（2022年7月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及相关规定，同意对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，同意修订后的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。外汇返佣外汇公告新疆冠农果茸股份有限公司 关于开展商品类和外汇衍生业务的公告