外汇返佣外汇局公布外汇违规案 个人最高被罚100万外汇公告 企业伪造虚假单证或重复使用单证、虚构贸易背景等手段逃汇，个人利用多个境内账户进行“蚂蚁搬家”逃汇套汇行为，十...
外汇返佣外汇局公布外汇违规案 个人最高被罚100万外汇公告企业伪造虚假单证或重复使用单证、虚构贸易背景等手段逃汇，个人利用多个境内账户进行“蚂蚁搬家”逃汇套汇行为，十个案例共处罚金6033.74万元人民币
近日，国家外汇管理局公布了10个典型的企业和个人外汇违规案例，包括典型的个人利用多个境内帐户进行“蚂蚁搬家”的逃汇、套汇，或通过地下钱庄非法买卖外汇等行为。10个案例，外汇局共开出罚单共6033.74万元人民币，其中个人最高被处罚100万元。视觉中国
China Releases List of Violators of Forex Rules
【财新网】（记者 彭骎骎）近日，国家外汇管理局公布了十个典型的企业和个人外汇违规案例，包括典型的个人利用多个境内账户进行“蚂蚁搬家”的逃汇、套汇，或通过地下钱庄非法买卖外汇等行为。对于这十个案例，外汇局共开出罚单共6033.74万元人民币，其中个人最高被处罚100万元。
在本次公布的五起个人违规案例中，主要涉及个人为实现逃税目的或借助他人账户向境外非法转移资产，个人违规购付汇构成逃汇、骗购外汇行为。
其中罚款数额最大的是广东籍车某逃汇案。外汇返佣广东籍车某在2015年12月至2017年1月间，将其人民币资金多层分散划入84名个人的账户，再利用这84名个人年度购汇额度，冒用因私旅游、赡家款等名义，将435.52万美元违规汇至车某在澳大利亚及中国香港的个人账户。外汇管理部门最后对车某作出罚款100万元人民币的行政处罚。
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