外汇返佣天津普林：关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告2022年6月24日

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，其中关联董事徐荦荦先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　公司在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟与TCL科技集团财务有限公司（以下简称“TCL财务公司”）继续开展外汇衍生品交易业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。

　　公司拟在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

　　TCL财务公司为公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与TCL财务公司受同一法人控制，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

　　（3）注册地：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区TCL科技大厦21楼

　　（8）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对TCL科技集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，外汇返佣天津普林：关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告2022年6月24日仅限于从事由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代客交易业务）；延伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一头在外”应收账款保理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　TCL财务公司于2005年12月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码03C。

　　截至 2021年12月末，TCL财务公司资产总额177.10亿元，净资产 19.42亿元，实现净利润0.85亿元，不良贷款率为 0，经营情况良好。

　　TCL财务公司属本公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL财务公司为公司的关联法人。

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　公司与TCL财务公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额不超过1亿元人民币或等值货币。

　　公司与TCL财务公司开展外汇衍生品交易业务，是以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　截至2022年3月31日，公司在TCL财务公司存款余额为1443.71万元，外汇衍生品交易未交割合约金额8549.35万元。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见，独立意见如下：

　　鉴于外汇市场波动较为频繁，为防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司与关联方TCL科技集团财务有限公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司经营发展需要，能够增强公司财务稳健性，且关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理。该事项对公司的独立性不构成影响，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。关联董事回避表决了本议案，外汇公告符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司与TCL科技集团财务有限公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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