宸展光电：董事会决议公告

　　宸展光电：董事会决议公告外汇公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年04月12日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、外汇公告规章制度的有关规定。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”与“第五节 重要事项”。

　　2020年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了良好的成绩。

　　同时，外汇公告公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” “第五节 重要事项”与“第十节 公司治理” 及《独立董事述职报告》。

　　2020年度公司实现营业收入119,365.61万元，实现利润总额14,539.18万元，归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末，公司总资产148,512.41万元，归属于母公司股东权益121,011.51万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告全文》、《审计报告及财务报表》（2020年度）。

　　综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，董事会同意拟以截止2020年12月31日公司总股本12,800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.30元人民币（含税），共计派发5,504.00万元人民币（含税），剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

　　4、董事Foster Chiang 未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Foster Chiang回避表决。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（十五）审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并为员工提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《员工借款管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请授信额度融资的公告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，综合考虑厦门上市公司独立董事津贴整体水平与独立董事的工作任务、责任等因素，确定公司第二届董事会独立董事津贴为每人每年人民币8.8万元。

　　独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，独立董事胡世明、朱荣辉与蔡虹回避表决。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司内部控制鉴证》；

　　5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

　　7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；

　　8、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》；

　　9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

　　11、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

　　12、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司向员工提供财务资助的核查意见》；

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