本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡阿科力科...
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年3月29日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2020年3月18日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2021）第110A005599号关于本公司2020年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2020年年度报告》第十一章节。
4.审议《关于公司2020年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2020年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2020年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意的票数占董事人数的100%，外汇公告表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、货币上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2020年利润分配预案的公告》。
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
10. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
11. 审议《关于2021年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；
12. 审议《关于2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、常俊、窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。
关联董事窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。阿科力：无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
其中关联董事王鹏飞、崔小丽、王瑞回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
17. 审议《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的公告。
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的公告》。
关联董事朱学军、尤卫民、张文泉、外汇公告崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告》。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划
不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237外汇公告
上一篇：宸展光电：董事会决议公告
下一篇：全志科技：董事会决议公告
声明本站分享的文章旨在促进信息交流，不以盈利为目的，本文观点与本站立场无关，不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。
