海 利 得：2020年度股东大会决议的公告

　　海 利 得：2020年度股东大会决议的公告货币本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年4月21日9:15至 2021年4月21日15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年4月21日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表公司股份519,443,419股，占上市公司总股份的42.47189%。其中：

　　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份425,375,993股，外汇公告占上市公司总股份的34.78054%。

　　通过网络投票的股东 9人，代表股份 94,067,426股，占上市公司总股份的7.69135%。

　　（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13人，代表公司股份102,074,343股，占上市公司总股份的8.34603%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、王骁驰对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；

　　反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94896%；反对股数为265,000股，外汇公告占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。

　　同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00010%。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94896%；反对股数为265,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05104%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；反对265,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25971%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。外汇公告

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94896%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。

　　同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00010%。

　　会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。

　　浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书

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