外汇返佣富士莱：2021年年度股东大会决议公告2022年5月22日

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。外汇公告

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计32名，代表公司有表决权的股份共计68,654,591股，占公司有表决权股份总数的74.8932％。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份共计58,520,000股，占公司有表决权股份总数的63.8377％。

　　上述股份的所有人为截至2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计25名，代表公司有表决权的股份共计10,134,591股，占公司有表决权股份总数的11.0555％。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计24名，代表公司有表决权的股份共计9,834,591股，占公司有表决权股份总数的10.7283％。

　　受新冠肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会董事沈莹娴、薛卫忠、沈逸、陆爱新均通过通讯方式参会，其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席会议。上海市锦天城律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会现场进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，外汇返佣占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意68,652,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意9,832,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0153％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％。

　　本项议案进行表决时，苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）、钱祥云等关联股东对该议案回避表决。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

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