外汇返佣优博讯：2021年年度股东大会决议公告？外汇公告

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　　4.召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第五次会议决议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》召集。

　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份139,875,900股，占上市公司总股份的42.2525％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份139,844,700股，占上市公司总股份的42.2431％。通过网络投票的股东4人，代表股份31,200股，占上市公司总股份的0.0094％。

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份31,300股，占上市公司总股份的0.0095％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.00003％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份31,200股，占上市公司总股份的0.0094％。

　　（3）公司部分董事、全体监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2021年度应补偿股份的议案》

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，外汇返佣占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东已对该议案回避表决。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　7.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东已对该议案回避表决。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　总表决情况：同意 139,869,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5112％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4888％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

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